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董事会决议公告

栏目:公司公告 发布时间:2023-10-27

证券代码:002213           证券简称:澳门太阳集团2020网站             公告编号:2023-098

 

深圳市大为创新科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

澳门太阳集团2020网站(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于20231023日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于20231026日以通讯表决方式召开,会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

经审议,董事会认为:《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2023年第三季度报告》(公告编号:2023-100)详情参见20231027日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意调整第六届董事会审计委员会委员,调整后,公司第六届董事会审计委员会委员为钟成有、姚海波、林兴纯,其中钟成有为该委员会主席。

《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-101)具体内容详见20231027日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第九次会议决议》;

(二)深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

深圳市大为创新科技股份有限公司

  

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